Maîtriser et appréhender le blanchiment d'argent, être en mesure de modifier ou de créer une procédure de lutte contre le blanchiment d'argent et parallèle réalisé avec le gel des avoirs.

Cette formation s'adresse à toutes les personnes intéressées directement ou indirectement par le blanchiment d'argent. Il peut s'agir des gestionnaires à la souscription ou à la gestion des sinistres ou encore des personnes en charge de la conformité réglementaire ou de la direction de la mutuelle.

Aucun prérequis n'est exigé pour suivre cette formation.

Le blanchiment d'argent en assurance santé :

réglementation et établissement de la procédure de LCB-FT

Plan

1. Les définitions dans le cadre du blanchiment d'argent


2. Les distributeurs concernés par la réglementation spécifique


3. Le cadre législatif et réglementaire (la doctrine de l'ACPR et commune à l'AMF)


4. Maîtriser les principes applicables aux Mutuelles


5. Identifier les risques et règles applicables à chaque Mutuelle ou distributeur du réseau


6. Faire une cartographie des risques adaptée


7. Respecter les règles de blanchiment d'argent au stade de la souscription des contrats


8. Respecter les règles de blanchiment d'argent au stade de la gestion des contrats


9. Exercice d'application

Performances sur la dernière session

Taux de satisfaction : Non applicable

Taux d'assiduité : 100%

Mise à jour du 08/02/2022

Nos stages et formations sont assurés en présentiel comme en visioconférence (format mixte).

Moyens pédagogiques et méthodes d'enseignement

Aides audiovisuelles

Documents et support de cours en ligne ou en présentiel

Exercices pratiques d'application

Le formateur évalue l'acquisition des compétences relatives à la formation tout au long de la session.

Maître Esther BENDELAC

Accessibilité

Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de formation.

Vous pouvez nous exprimer votre besoin spécifique en nous écrivant à handicap@ugm-opera.fr.

Modalités et délais d'accès

Inscription en nous écrivant à formation@ugm-opera.fr.

La formation débute au minimum 72 heures après la finalisation du dossier administratif.

Fermeture des inscriptions au minimum 96 heures avant le début de la session sous réserve du nombre de participants.

Tarifs

Salariés/Opérationnels 1200 euros - Administrateurs/Élus 200 euros. 

Si votre mutuelle n'est pas encore adhérente de l'UGM-OPERA, nous restons à votre disposition pour vous renseigner sur les modalités d'adhésion en nous écrivant à adhesion@ugm-opera.fr