Maîtriser et appréhender le blanchiment d'argent, être en mesure de modifier ou de créer une procédure de lutte contre le blanchiment d'argent et parallèle réalisé avec le gel des avoirs.

Cette formation s'adresse à toutes les personnes intéressées directement ou indirectement par le blanchiment d'argent. Il peut s'agir des gestionnaires à la souscription ou à la gestion des sinistres ou encore des personnes en charge de la conformité réglementaire ou de la direction de la mutuelle.

Aucun prérequis n'est exigé pour suivre cette formation.

Plan

I. Les définitions dans le cadre du blanchiment d'argent
II. Les distributeurs concernés par la réglementation spécifique
III. Le cadre législatif et réglementaire (la doctrine de l'ACPR et commune à l'AMF)
IV. Maîtriser les principes applicables aux Mutuelles
V. Identifier les risques et règles applicables à chaque Mutuelle ou distributeur du réseau
VI. Faire une cartographie des risques adaptée
VII. Respecter les règles de blanchiment d'argent au stade de la souscription des contrats
VIII. Respecter les règles de blanchiment d'argent au stade de la gestion des contrats
IX. Exercice d'application

Performances sur la dernière session
Taux de satisfaction : Non applicable
Taux d'assiduité : 100%

Mise à jour du 08/02/2022

Nos stages et formations sont assurés en présentiel comme en visioconférence (format mixte)

Moyens pédagogiques et méthodes d'enseignement

Aides audiovisuelles
Documents et support de cours en ligne ou en présentiel
Exercices pratiques d'application

 

Le formateur évalue l'acquisition des compétences relatives à la formation tout au long de la session.

Esther BENDELAC

Avocat au barreau de Paris, elle a été enseignant-chercheur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) pendant plus de six années. Forte de cette expérience et après avoir exercé au sein de cabinets d'avocats de renom spécialisés en droit des assurances et droit international, elle fonde son cabinet.

Docteur en droit privé, Esther BENDELAC a une connaissance spécifique en droit international privé et droit des assurances notamment dans la distribution de produits d'assurance. Elle travaille régulièrement avec les autorités de contrôle du secteur de l'assurance, de la banque et de la finance. Elle a acquis une solide expérience en conseil et contentieux.

Membre de plusieurs associations d'avocats en France et à l'international, Esther BENDELAC est aussi formatrice en droit des assurances.

Outre son activité professionnelle, Esther BENDELAC rédige de nombreux articles tant en assurance qu'en droit international. En juin 2020, son ouvrage intitulé « Vente à distance des produits d'assurance » est publié par l'Argus de l'assurance aux éditions Les Essentiels. En outre, elle a participé à l'ouvrage de référence « La Distribution en Assurance, Banque et Finance » (publié par l'Argus) et a rédigé un ouvrage très apprécié en droit international privé « Le transfert de bien au décès autrement que par succession en droit international privé » (publié chez Bruylant).

Accessibilité

Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de formation.

Vous pouvez nous exprimer votre besoin spécifique en nous écrivant à handicap@ugm-opera.fr.

Modalités et délais d'accès

Inscription en nous écrivant à formation@ugm-opera.fr.

La formation débute au minimum 72 heures après la finalisation du dossier administratif.

Fermeture des inscriptions au minimum 96 heures avant le début de la session sous réserve du nombre de participants.

Tarifs

Salariés/Opérationnels 1200 euros - Administrateurs/Élus 200 euros. 

Si votre mutuelle n’est pas encore adhérente de l’UGM-OPERA, nous restons à votre disposition pour vous renseigner sur les modalités d’adhésion en nous écrivant à adhesion@ugm-opera.fr.